¿Te atreverías a estafar a la propia empresa en la que trabajas? Eso es lo que pensaron un grupo de seis trabajadores de una empresa tecnológica que ideó un elaborado plan para aprovecharse del programa de donaciones benéficas de la compañía, consiguiendo desviar más de 150.000 dólares antes de ser descubiertos.
Y es que estafas internas en las grandes tecnológicas son más habituales de lo que pensamos. De hecho no es la primera vez que estafan directamente a la empresa. En otra ocasión consiguieron “colocarles” más de 6.000 dispositivos falsos y conseguir a cambio 2,5 millones. La estafa de hoy tampoco se queda atrás.
Un plan que comenzó con falsas organizaciones benéficas
Lo que parecía un simple programa de donaciones corporativas se convirtió en una de las estafas más elaboradas dentro de la empresa. Siu Kei Kwan, de 37 años y residente en Castro Valley, actuó como cabecilla de la operación. Reclutó a otros cinco empleados para llevar a cabo su plan. El grupo utilizó dos organizaciones benéficas aparentemente legítimas: “American Chinese International Cultural Exchange (ACICE)” y “Hop4Kids”, donde casualmente Kwan ejercía como CEO y contable respectivamente.
La clave del engaño: aprovechar el programa de matching de la empresa
El método era tan ingenioso como fraudulento. Los empleados realizaban donaciones a través de una plataforma externa que la empresa utiliza para gestionar donaciones. La empresa tiene una política generosa: por cada dólar donado por un empleado, la empresa aporta entre el 100% y el 200% adicional. Los estafadores aprovecharon este sistema para multiplicar sus ganancias.
Una red de reembolsos y declaraciones falsas
Entre 2018 y 2021, la operación funcionó como un mecanismo bien engrasado. Kwan reembolsaba secretamente las donaciones a sus compañeros, quedándose con los fondos complementarios que aportaba la empresa. Pero no se detuvieron ahí: también presentaron declaraciones de impuestos fraudulentas, reclamando deducciones fiscales por donaciones que nunca salieron realmente de sus bolsillos.
El fraude al descubierto y las consecuencias
La burbuja finalmente estalló cuando la empresa detectó irregularidades y colaboró activamente con las autoridades. Las investigaciones revelaron que el grupo había conseguido extraer aproximadamente 152.000 dólares del programa de donaciones y había declarado falsamente unos 100.000 dólares en deducciones fiscales. Los seis implicados ahora se enfrentan a múltiples cargos por delitos graves:
- Hurto mayor
- Conspiración para cometer hurto mayor
- Perjurio
- Fraude fiscal
Además, debido a las cantidades involucradas se les ha añadido un agravante por delito de cuello blanco. Las autoridades ya han emitido órdenes de arresto para todos los implicados, aunque todavía no se han establecido las fechas para los juicios.
Fuente | CBS
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